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天域生态环境股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

原标题:天宇生态环境有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:天宇生态公告:2019-070

公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

一、监事会会议

天宇生态环境有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知(以下简称“会议”)于2019年10月25日通过电子邮件发送。会议于2019年10月30日上午10336030在公司会议室进行现场表决。 有3名主管参加了这次会议,实际上有3名主管。 会议由公司监事会主席刘鼎华先生主持

本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效

二。监事会会议审议

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《2019年第三季度报告及其正文》

经审议,监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际经营情况,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第三季度报告》和《2019年第三季度报告正文》。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)《关于会计政策变更的议案》

经审查,监事会认为,公司现行会计政策的变化是根据财政部新修订发布的企业会计准则及相关文件对现行会计政策的变更。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司和股东利益的情况,同意变更会计政策。

详情请参阅本公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告号:2019-073)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布

天宇生态环境有限公司监事会

2019年10月31日