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“中国铝材大王”刘忠田被控24项重罪 逃税18亿美元?

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逃税18亿美元? “中国的铝王”刘中天被指控犯有24重罪。

Forbes_china

美国司法部中央检察院于当地时间7月31日发出通知,指控铝业巨头中国忠旺控股有限公司(.HK)及其前董事长刘中田涉嫌违反倾销规定,向美国出口铝材料。逃税是18亿美元。

这份长达53页的起诉书指出,从2011年到2014年,中国忠旺将假装成铝材,以铝挤压材料的点焊形式出口到美国。由于后者被认为是“功能性完整商品”,因此无需纳税,前者将征收高达400%的关税。此外,在美国购买这些铝板并不是一个真正苛刻的客户,而是一个由刘中天控制的公司。通过这种方式,忠旺集团可以在财务报告中创造出对铝板需求强劲的错觉,从而推高公司的销售和出口,欺骗投资者。为了应对无处可去的220万进口铝板,刘中天和中国忠旺还建立了一个新的冶炼厂,将铝板再加工成具有商业价值的产品。

起诉书还表明,刘中天通过空壳公司向其控制下的美国公司汇出了大量资金,并以铝板采购的形式将资金汇给中国忠旺和其他空壳公司,以实现洗钱的目的。

低调的刘中天,拥有“铝王”的称号。 1978年,只有14岁的刘中天以200元开始在长白山进行木材贸易。七年后,由于浙江商人的激烈竞争,刘中田转型为化学工业,先后成立了合成树脂化工厂,辽阳铝制品厂,福田化工和诚诚塑料。随着1992年房改的全面启动,刘中田预测铝材需求将大幅增加。因此,一年后,成立了一家中外合资企业辽宁忠旺集团有限公司,生产建筑用铝。

很快,忠旺成为铝市场的主要领导者。 2001年,美铝开了4.5亿元的价格,希望收购忠旺,但被刘中天拒绝。在这个过程中,刘中天感受到工业铝的发展前景,因此他推动公众压制建筑用铝的生产,转而生产工业铝挤压。自2002年以来,刘中田已投资20多亿元建设工厂,引进大型铝挤压机,并进行技术研发。尽管存在财务困难等问题,经过几年的坚持,忠旺已经成功地在工业铝市场建立了自己的地位。在2007年中国十大铝型材产品制造商中,忠旺以每年超过50万吨的价格排名第一,而第二个亚洲铝业仅有36万吨。截至2008年,忠旺总资产达到近90亿元,营业收入高达112.6亿元,成为全球第三大铝型材公司,亚洲最大。 2009年,忠旺以“中国忠旺控股有限公司”的名义在香港联合交易所上市,董事长刘中天成为中国大陆的超级富豪。 2400亿。

然而,仅在上市一年后,中国忠旺就遭到了美国的反倾销和反补贴调查。 2011年,美国商务部发布了一项裁决,决定对忠旺出口到美国的部分铝型材征收反倾销和反补贴税。原税率超过30%,严重打击了忠旺的经营水平。 2010年,忠旺的营业额和净利润均下降了四分之一。 2011年,其净利润甚至下降了近60%。股价也从最高的7.392跌至1.777,跌幅为76%。

中国忠旺遇到的麻烦不仅仅是这个。 2015年,神秘的卖空代理商Dupre Analytics发布了一份关于忠旺的卖空报告,称该公司有虚假销售,欺诈性退税,隐藏的巨额债务和挪用资金,忠旺立即发布了拒绝公告。据媒体报道,2017年,美国海关查获了中国忠旺价值2500万美元的铝,并调查是否通过转让其他国家的铝库存来非法逃避惩罚性关税。同年9月,美国检察官办公室对南加州的四个仓库提起了民事没收诉讼。据报道,这些仓库属于一家名为Perfectus Aluminum的南加州公司,该公司用于存放“伪装成铝板的铝材料”,该公司的实际控制人是刘中天。两年后的今天,美国司法部再次遭到袭击。这一次,他们想全力以赴。

在7月31日的起诉书中,刘中天,中国忠旺,以及其余两名相关人员和包括Perfectus Aluminum在内的六家相关公司被指控多项罪名,其中包括一项共谋罪。 ),9件电汇欺诈,7件通过虚假和欺诈性纸张通过海关。此外,刘中田还被控七项国际促销洗钱活动。其中,串谋罪的最高数目为5年监禁,其余罪名最高可判处20年监禁。

面对指控,中国忠旺于北京时间8月1日发布澄清公告,称公司和刘中天未收到有关诉讼的法律文件或通知,并严格遵守中国人民的意见。在他们的业务运作中。共和国的法律法规和产品出口的地方,以及在公平有序竞争的原则下扩大海外市场。据了解,刘中天自中国忠旺上市以来一直担任董事长兼总裁,但在2016年和2017年,他辞去了总裁,董事长和执行董事职务。虽然他不再担任公司职务,但由于忠旺国际集团有限公司在英属维尔京群岛注册,刘中天仍控制着中国忠旺74.16%的股份。

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主编:包一凡

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