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东营区法院公开审理四起涉众型经济犯罪案件

  近年来,非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪呈高发态势,此类犯罪手法多样,诱惑性大,社会危害性大,直接损害了广大群众切身利益,严重扰乱市场经济秩序。为进一步防范化解经济金融风险、维护社会稳定,7月11日上午,东营区法院对涉众型经济犯罪案件四案八名被告人进行公开宣判。随后,东营区法院还召开了新闻发布会,通报了该院近几年审理涉众型经济犯罪相关情况。

  文/片 本报记者 王超

  八名被告人分别获刑并被责令退赔损失

  记者了解到,11日上午公开宣判的涉众型经济犯罪案件四案八人,被告人吕某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年九个月,并处罚金十万元;被告人程某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元;被告人陈某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元;被告人李某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年二个月,并处罚金十万元;被告人段某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑七年六个月,并处罚金十万元;被告人韩某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金二十万元,被告人宁某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金二十万元;被告人李某宝犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金二十万元。

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  上述案件均判决继续追缴涉案赃款,责令被告人退赔损失。

  涉众经济案件受害人多,标的额大

  2016年以来,东营区人民法院先后受理非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、非法经营等各类涉众型经济犯罪案件34件53人,审结30 件43人,涉案金额21.3亿元。审判实践中,东营区法院注重稳妥处理涉众型经济犯罪案件,有效化解区域金融风险、确保金融秩序安全。

  此类案件受害人多,标的额大。近三年涉众型经济犯罪案件的受害人遍及全国多个省、市、地区,包含了公务员、个体工商户、公司职员、农民以及青壮年、老年人等社会各个阶层、各个年龄的人群。2018年审结的在全国范围内有重大影响的“e租宝”案件中,受害人多达726人,该院审理的被告人赵某某、周某某非法吸收公众存款一案,涉案金额8.3亿元,涉案钱款无论是因持有人投资失败,还是被挥霍,均给集资参与人或被害人造成严重损失,大多血本无归。

  作案手段隐蔽,犯罪形式多样

  法官表示,犯罪分子在实施犯罪时,除了通过签订借款协议直接吸收外,更有诸多变相吸收形式,如私自发行投资基金、项目投资、网络P2P借贷等。同时签订各种理财、投资等协议,给犯罪活动披上了合法外衣。有些犯罪分子更是打出“互联网+”、网上平台,喊出"大众创业、万众创新"的口号,通过网上注册、扫二维码等方式吸纳会员,进行虚假陈述,以高额的回报率和逼真的承诺为诱饵,骗取投资者的信任。给人造成一种来去自由的错觉,有别于传统的犯罪手段。

  证据固定难,审理周期长。涉众型经济犯罪涉及人员多、记账简单或为了逃避法律的制裁不记账、资金往来方式多种多样(现金、转账、微信、支付宝、POS机等),有些人借助网络手段,直观性弱,容易被篡改或破坏,从技术上难以查清,侦查机关难以收集、固定证据。因案情复杂,证据材料多,侦查卷宗少则几十册,多则几百册,阅卷需时长。同时检察机关补查证据多,补查时间长,多数案件审理时间长。

  投资有风险,逐利要谨慎,挽损还需依法依规

  法官提醒市民,投资有风险,逐利要慎重。近年来,我国经济发展迅速,部分民众持有大量闲散资金,却苦于投资无门,部分民众投资积极性高,但防范风险的意识低,特别是法律意识淡薄,一旦有高息引诱便迷失自我,蜂拥而上,这在客观上为涉众型经济犯罪提供了契机。

  同时,挽损要依法,证据是关键。非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪处理的一个重点问题是集资参与人的损失如何挽回的问题,在这里,有必要提醒公众,挽损要依法进行,同时财产方面的证据是关键,就是集资参与人要积极配合政法机关查明财产状况,理清财产权属,为依法处置,追赃挽损打好基础。

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