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安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

原标题:安徽建设工程集团有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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证券缩写:安徽建设工程证券代码:2019-054

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任

一、董事会议

安徽建设工程集团有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年10月28日上午在安建国际大厦27楼会议室通过现场沟通召开。 9名董事出席会议,其中实际董事9名,包括许克顺先生、张晓麟先生和独立董事安石光先生、卢伟先生和吴林正先生。公司部分监事和所有高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王侯亮先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二。董事会会议审议

经与会董事书面表决,会议通过以下决议:

(一)《2019年第三季度报告》全文及文本审议通过

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过

(2)通过《关于投资设立安徽水利顺和建筑工程有限公司的议案》,同意子公司安徽水利发展有限公司投资设立安徽水利顺河建设工程有限公司(暂定名),注册资本800万元,经营范围为古镇县工程建设等业务。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过

(三)通过《关于投资设立太湖安建交通投资有限公司的议案》,同意公司在太湖县投资3.52713亿元(注册资本的72%),安徽高露建设有限公司(注册资本的8878.3万元,注册资本的18%)和太湖县交通投资有限公司(注册资本的4889.8万元,注册资本的10%)设立“太湖安建交通投资有限公司”(暂定名),负责

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过

(4)通过《关于投资设立固镇和顺地产有限公司的议案》,同意公司子公司蚌埠青越房地产开发有限公司在古镇县投资100万元(注册资本的100%),成立“古镇和顺房地产有限公司(暂定名),注册资本100万元,负责古镇县及地块的开发建设。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过

特此宣布

安徽建设集团有限公司董事会

2019年10月29日

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