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陕西煤业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

原标题:陕西煤炭工业有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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证券代码:证券简称:陕西煤炭工业公告编号。2019-036

陕西煤炭工业有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及其全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任

一、董事会会议

陕西煤炭工业有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2019年10月25日以书面形式发出,会议于2019年10月30日以通信表决方式召开 会议应有7名董事投票,7名实际董事投票。 本次会议的召开程序和出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和公司《章程》规定。

2。审查董事会会议

经与会董事一致同意,会议达成以下决议:

1。通过《关于陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告的议案》

是:7票,否:0票,弃权:0票

批准《陕西煤业股份有限公司2019年三季度报告》并同意发布上述定期报告

特此宣布

陕西煤炭工业有限公司

2019年10月30日